शिलांग: गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (जीएचएडीसी) में विकास कोष के कथित दुरुपयोग से जुड़ी संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मेघालय के कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह ईडी के शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुद्रा शोधन प्रतिषेध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य-स्तरीय मामला दर्ज करने के बाद पहली बड़ी कारवाई है। एजेंसी ने पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में कम से कम पाँच परिसरों पर छापा मारा, जीएचएडीसी के असानांग निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास कार्यों के कथित अनियोजित कार्यान्वयन और कोष के गबन की जाँच की। अधिकारियों के अनुसार, कुल 28.66 करोड़ रुपये के आवंटन में से, समिति के सदस्यों ने कुछ ठेकेदारों के मिलाफ से नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में कोष को "भटकाया" और "दुरुपयोग" किया।
विशेष रूप से, अधिकारियों ने यह देखा कि उन मामलों में 60 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि को ठेकेदार कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा को अग्रिम भुगतान के रूप में “अनियमित रूप से” जारी किया गया, जो लागू नियमों और प्रावधानों के विपरीत था, उन्होंने कहा। इस्माईल मारक के निर्देशों के तहत कई चेक उनके नाम पर जारी किए गए। इसके बाद, कुबोन संगमा ने पूरी राशि निकाल ली और मारक को सौंप दी, जबकि निकसेंग संगमा ने अपना हिस्सा सीधे निर्दिष्ट बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जैसा कि निर्देशित किया गया, ईडी अधिकारियों ने कहा।
ईडी ने कई संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित किया है, जिनमें कुबोन संगमा को जारी किए गए 19.8 लाख रुपये के चेक और निकसेंग संगमा को जारी किए गए कुल 25.5 लाख रुपये के चेक शामिल हैं। इसके बाद की निकासी और हस्तांतरण एक संदिग्ध लाभार्थियों के नेटवर्क और निधियों के संरचित डायवर्सन की ओर इशारा करते हैं। सूत्रों के अनुसार गुरुवार की छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड मिल सकते हैं, जो धन की मार्ग ट्रैकिंग के लिए अहम हैं। ईडी और जाँच एजेंसियों से आगे के अपडेट का इंतजार है क्योंकि जाँच जीएचएडीसी में कथित गबन की गहराई तक जा रही है।