गुवाहाटी: एक बड़ी खोज में, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी चिराग तोमर से जुड़ी ₹21.71 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, कॉइनबेस की स्पूफिंग से जुड़े बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई यह कुर्की, डिजिटल वित्तीय अपराधों पर चल रही कारवाई का एक हिस्सा है।
रिपोर्टों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली स्थित नौ अचल संपत्तियाँ शामिल हैं, जो तोमर, उनके परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों, राहुल आनंद, आकाश वैश और पीयूष पराशर के नाम पर पंजीकृत हैं।
मामले की आगे की जाँच में, ईडी ने खुलासा किया कि आरोपी एक परिष्कृत साइबर नेटवर्क संचालित करता था जो नकली वेबसाइटों और वैध क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म जैसे फ़िशिंग लिंक के माध्यम से अनजान निवेशकों को निशाना बनाता था।
अधिकारियों के अनुसार, जाँच में यह भी पता चला है कि इस घोटाले में दुनिया भर के पीड़ितों से लगभग 2 करोड़ डॉलर (₹166 करोड़) की ठगी की गई थी। इन धोखाधड़ी के माध्यम से एकत्रित धन को कथित तौर पर क्रिप्टो वॉलेट और स्तरित बैंक हस्तांतरणों के माध्यम से वैध बनाया गया था। अंततः इसे पूरे भारत में उच्च-मूल्य वाली अचल संपत्ति और विलासिता संपत्तियों में निवेश किया जा रहा है।
ईडी का यह कदम साइबर अपराध अधिकारियों द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के जवाब में उठाया गया है, जिसके आधार पर यह गिरोह ऑनलाइन प्रतिरूपण, पहचान की चोरी और क्रिप्टो वॉलेट हैकिंग से संबंधित कई मामलों में संलिप्त पाया गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शेष संपत्तियों और विदेशी संबंधों का पता लगाने के लिए धन प्रवाह और डिजिटल लेनदेन का और पता लगाया गया है।
इसके बाद, अधिकारियों ने निवेशकों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेडिंग करते समय सावधान रहने की चेतावनी दी और उन्हें फ़िशिंग स्कैम और फ़र्ज़ी एक्सचेंज वेबसाइटों से दूर रहने को कहा।
ईडी ने कहा कि यह कारवाई भारत के उभरते डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही क्रिप्टो में वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।