नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'पर्लवाइन इंटरनेशनल' के बैनर तले चल रही www.pearlvine.com नाम की एक धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट के मामले में गुवाहाटी में अनुमानित 29.25 करोड़ रुपये की 14 भूमि संपत्तियों को कुर्क किया है। एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया।
ईडी ने भारतीय रिजर्व बैंक की शिलांग में शिकायत के आधार पर मेघालय पुलिस के आपराधिक जांच विभाग द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और ऊपर उल्लिखित वेबसाइट के माध्यम से पर्लवाइन इंटरनेशनल द्वारा किए गए घोटाले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।
पर्लवाइन इंटरनेशनल एक गैर-मान्यता प्राप्त इकाई थी, जो खुद को अमेरिका स्थित होने का दावा करती थी और कई आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करती थी। इसने सदस्यता शुल्क के रूप में न्यूनतम 2,250 रुपये एकत्र किए और 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान भारत में एक पोंजी योजना चलाई। ईडी ने कहा कि इस अवधि के दौरान, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने सदस्यता के लिए पूरे देश में सेमिनार आयोजित किए और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाया। 2022 में एक समय पर, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 80 लाख सदस्यों की सदस्यता का दावा किया। ईडी की जांच में पता चला कि पूरे घोटाले के पीछे नीरज कुमार गुप्ता का हाथ था और उसने नवंबर, 2015 में ही www.pearlvine.com डोमेन खरीदा था।
ईडी ने कहा, "नीरज कुमार गुप्ता ने भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी पर्लवाइन इंटरनेशनल के कई सेमिनार आयोजित किए।" जांच में यह भी पता चला कि वेबसाइट की डिजाइनिंग और होस्टिंग का काम परवेश सरोहा नामक व्यक्ति ने किया था। एजेंसी ने कहा कि अपराध की आय (पीओसी) मुख्य रूप से जमीन-जायदाद में निवेश की गई थी।
इस मामले में ईडी द्वारा अब तक की गई कुल कुर्की 37.07 करोड़ रुपये है, जिसमें से ईडी ने सरोहा की संपत्तियों के संबंध में पहले ही 7.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।
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