स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को एक बड़े फर्जी खरीद आदेश रैकेट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में गुवाहाटी, कोकराझार, तेजपुर और नई दिल्ली में छह ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ऋषिराज कौंडिन्य, बीजू दास, मुकेश जैन और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई।
समन्वित तलाशी के दौरान, ईडी ने 14.5 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए और 13.68 लाख रुपये की कुल शेष राशि वाले कई बैंक खातों को ज़ब्त करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने दो लग्ज़री गाड़ियाँ—एक इनोवा हाइक्रॉस और एक फॉर्च्यूनर—के साथ-साथ 65 लाख रुपये का एक ज़मीन बिक्री समझौता भी बरामद किया, जिसके अपराध की आय से जुड़े होने का संदेह है। कई दस्तावेज़, डिजिटल रिकॉर्ड और कथित तौर पर आरोपियों के स्वामित्व वाली या उनके नियंत्रण वाली अतिरिक्त संपत्तियों का विवरण भी ज़ब्त किया गया।
ईडी के अनुसार, उसकी जाँच में एक जटिल साज़िश का पर्दाफ़ाश हुआ जिसमें आरोपियों ने जाली आपूर्ति आदेश, हस्ताक्षर, चेक और भुगतान निकासी नोट सहित सरकारी दस्तावेज़ तैयार किए, जो कथित तौर पर मिसिंग और दीमा हसाओ की स्वायत्त परिषदों द्वारा जारी किए गए थे। इन जाली कागज़ों का कथित तौर पर कंबल, तिरपाल, रंगे सूती धागे, सौर उपकरण और बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए उच्च-मूल्य वाले धोखाधड़ी वाले ऑर्डर देकर आपूर्तिकर्ताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
जाँच में पाया गया कि फर्जी ऑर्डरों को संसाधित करने की शर्त के रूप में आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम रूप से भारी कमीशन राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके बाद, बिना अनुमति के माल को दूसरी जगह भेज दिया गया और उतार दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति की गई सामग्री के लिए 9.86 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ। ईडी ने इन फर्जी लेनदेन से जुड़े कुल 2.04 करोड़ रुपये के अवैध कमीशन भुगतान का भी पता लगाया।
एजेंसी ने कहा कि अपराध की अतिरिक्त आय का पता लगाने, कुर्की के लिए संपत्तियों की पहचान करने और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावित पक्षों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए आगे की जाँच जारी है।
