स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: असम निवेश घोटाले के विभिन्न मामलों की जाँच को और गति देते हुए, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 18 आरोपियों के खिलाफ पाँच अलग-अलग मामलों में पाँच और आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें 16 व्यक्ति और मेसर्स उपेपिट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएचपीएल) और ब्रह्मपुत्र संचय एवं बिनियोग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बीएसबीसीएसएल) नाम के दो संगठन शामिल हैं।
इन मामलों की जाँच सीबीआई गुवाहाटी कर रही है। पाँच आरोप पत्र सीबीआई दिल्ली द्वारा दायर चार आरोप पत्रों के अलावा हैं, जो असम के अनियमित जमा या निवेश घोटाले के मामलों की भी जाँच कर रही है।
सीबीआई ने तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें दो व्यक्ति शामिल हैं, जिनके नाम निदेशक हेमेन राभा, प्रबंधक शंकर साहा और जिस निजी कंपनी के लिए वे काम करते थे, जिसका नाम मेसर्स उपेपिट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। सीबीआई गुवाहाटी ने 22 अक्टूबर, 2024 को मामले को फिर से दर्ज किया, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जाँच में एक महत्वपूर्ण कदम था। आरोप पत्र आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए गए थे।
यह असम निवेश घोटाले के उन मामलों में से एक है जिसकी जाँच असम सरकार के अनुरोध पर सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस मामले को पहले तेजपुर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर संख्या 533/2024 के तहत 4 सितंबर, 2024 को दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा की गई जाँच में दो आरोपियों और मेसर्स उपेपिथेट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पर्याप्त भौतिक साक्ष्य मिले हैं। जाँच से पता चला है कि आरोपी एक अवैध जमा योजना को अंजाम देने में शामिल थे, जिसके तहत निवेशकों से 6% और उससे अधिक की गारंटीकृत मासिक रिटर्न का वादा करके धन जुटाया गया था। उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया और जमा राशि का दुरुपयोग किया।
एक अन्य आरोप पत्र पाँच आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें चार व्यक्ति और एक सहकारी समिति शामिल है, जिसमें वे कार्यरत थे, अर्थात् जितेन डेका, तत्कालीन अध्यक्ष; इंद्राणी दास, शाखा प्रबंधक, अज़ारा शाखा; संजीव डेका, सचिव; हिमांशु तालुकदार, अध्यक्ष; और ब्रह्मपुत्र संचय और बिनियोग सहकारी समिति लिमिटेड, विशेष सीबीआई अदालत, गुवाहाटी के समक्ष, केस नंबर आरसी 5 ई / 2024 में सीबीआई गुवाहाटी द्वारा 20 अक्टूबर, 2024 को पुनः पंजीकृत किया गया। यह मामला मूल रूप से गुवाहाटी में अज़ारा पी.एस. में केस नंबर 184/2024 दिनांक 12 सितंबर, 2024 के अनुसार पंजीकृत किया गया था। यह मामला ब्रह्मपुत्र संचय और बिनियोग सहकारी समिति द्वारा पर्याप्त रिटर्न के वादों के साथ एकत्र किए गए जमा से संबंधित है।
सीबीआई ने आरसी 7ई/2024 में विशेष सीबीआई कोर्ट, गुवाहाटी के समक्ष मैनाओ ब्रह्मा, दीपांकर भट्टा, ज्योतिस्मान शर्मा और सुमित बर्मन नामक चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया, जिसे सीबीआई गुवाहाटी ने 20 अक्टूबर, 2024 को फिर से पंजीकृत किया था। यह मामला मुशालपुर पी.एस. केस संख्या 102/2024 की जाँच अपने हाथ में लेने के बाद दर्ज किया गया था। जाँच में पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने एक साजिश रची थी और उसके अनुसरण में वे आम जनता को धोखा देने के इरादे से एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे और फिर आम जनता की मेहनत की कमाई को डायवर्ट/गबन कर दिया।
सीबीआई ने 20 अक्टूबर, 2024 को सीबीआई गुवाहाटी द्वारा पुनः पंजीकृत आरसी 6ई/2024 में ऋषिराज गोगोई और जॉय मोदक नामक दो व्यक्तियों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत, गुवाहाटी के समक्ष एक और आरोप पत्र दायर किया। यह मामला गीतानगर पी.एस., गुवाहाटी में केस संख्या 174/2024 दिनांक 4 सितंबर, 2024 के तहत दर्ज किया गया था। आरोप-पत्रित आरोपी व्यक्ति अपनी कंपनी, “गो मिलियन्स एलएलपी” के नाम पर स्टॉक ट्रेडिंग व्यवसाय चलाने में शामिल थे, जो विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उत्पादों को बेचने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने आम जनता को उच्च रिटर्न का वादा करके अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
इसके अलावा, सीबीआई ने 22 अक्टूबर, 2024 को सीबीआई गुवाहाटी द्वारा पुनः पंजीकृत केस संख्या आरसी 18ई/2024 में विशेष सीबीआई अदालत, गुवाहाटी के समक्ष चार व्यक्तियों, शंकर कुमार विश्वास, रोफिकुल इस्लाम, दिनेश चौधरी रे और निरंजन कुमार मालाकार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला पहले धुबरी पीएस में केस संख्या 310/2024 दिनांक 3 सितंबर, 2024 के तहत दर्ज किया गया था। जाँच में पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर साजिश रची और टाइटन कैपिटल मार्केट के नाम पर निवेश के लिए अलग-अलग व्यक्तियों से यूपीआई/नकद/चेक के माध्यम से जमा राशि एकत्र की। हालाँकि, उन्होंने अलग-अलग जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को किसी भी विनियमित जमा योजना के साथ जमा/निवेश/व्यापार नहीं किया। उन्होंने निवेश के लिए जमाकर्ताओं से पैसे एकत्र करके उन्हें धोखा दिया और उन्हें उक्त राशि वापस नहीं की।
जाँच के दौरान, सीबीआई ने उन जमाकर्ताओं के विवरण वाले डेटाबेस का सफलतापूर्वक पता लगाया है, जिन्हें इन अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था। विभिन्न मामलों के विभिन्न पहलुओं में आगे की जाँच जारी है।
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