स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने असम ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के एक मामले में गुवाहाटी की विशेष सीबीआई अदालत में तीन आरोपियों छबीन बर्मन, दीपाली तालुकदार बर्मन और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।
डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी घोटाला मामले में इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वे इस मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पहले से ही चार्जशीट में शामिल आरोपी मोनालिशा दास के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी पूरक आरोप पत्र के साथ दाखिल किए गए हैं।
सीबीआई ने असम सरकार के अनुरोध पर 14 अक्टूबर, 2024 को आरसी 221/2024/ई0013 के तहत तत्काल मामला दर्ज किया था, और 21 अगस्त, 2024 को पलटन बाजार पुलिस स्टेशन द्वारा मूल रूप से दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी, जिसमें दीपांकर बर्मन के स्वामित्व वाली डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी, उनकी करीबी सहयोगी मोनालिशा दास और संगठन के 7-8 कर्मचारी शामिल थे। आरोप है कि आरोपियों ने कई ग्राहकों से गारंटीड रिटर्न का झांसा देकर पैसे लिए और बदले में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट किया, लेकिन पिछले तीन महीने से भुगतान अनियमित हो गया और कई ग्राहकों को भुगतान नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसने एक करोड़ रुपये का निवेश किया और उसके साथ कई हजार ग्राहकों ने संगठन में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन कथित आरोपी व्यक्ति ग्राहकों द्वारा निवेश की गई राशि लेकर भाग गया।
जाँच से पता चला है कि दीपांकर बर्मन के स्वामित्व वाली मेसर्स डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी लोगों से उनकी जमाराशि पर उच्च निश्चित रिटर्न के वादे पर जमा स्वीकार कर रही है। मालिक और उसके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति पाँच अनियमित जमा योजनाओं के नाम पर निश्चित उच्च रिटर्न का वादा करके जमाराशि ले रहे हैं। दीपांकर बर्मन द्वारा 400 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशि ली गई है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आगे की जाँच के दौरान पता चला कि आरोप-पत्र में नामजद आरोपी मोनालिशा दास ने आरोपियों के साथ मिलकर हजारों जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। उसने उच्च रिटर्न का झांसा देकर जमा राशि ली और फिर उसे नहीं चुकाया।
छबीन बर्मन ने अपनी पत्नी दीपाली तालुकदार बर्मन और बेटे दीपांकर बर्मन के साथ मिलकर जीएमसीएच, गुवाहाटी में एक प्रचार कार्यक्रम में डीबी कंसल्टेंसी की अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने की साजिश रची। छबीन बर्मन ने योजना में जमा राशि को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिया और अपने बेटे के साथ मिलकर वित्तीय लाभ के लिए योजना चलाई, जिसमें डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी और दीपांकर के खातों से आय प्राप्त की गई।
दीपाली तालुकदार बर्मन ने अपने परिवार के साथ मिलकर अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने और चलाने में भाग लिया, योजना से प्राप्त आय को उन्होंने निजी लाभ के लिए अचल संपत्ति और अन्य व्यवसायों में निवेश किया।
चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल ने दीपांकर बर्मन के साथ मिलकर इस योजना की आय को फर्म के खातों में छिपाने की साजिश रची। दीपांकर के निर्देशों का पालन करते हुए, मुकेश अग्रवाल ने फर्जी चालान बनाए और फर्म की पुस्तकों में अवैध धन को ऋण के रूप में समायोजित किया। उन्होंने वित्तीय दस्तावेजों में भी हेराफेरी की और दीपांकर बर्मन के लिए आईटी और जीएसटी रिटर्न में हेराफेरी की, जिससे अनियमित जमा योजना से प्राप्त आय को छिपाने में मदद मिली।
दीपांकर बर्मन समेत आरोपियों के खिलाफ आगे की जाँच जारी है।
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